Требование акционера о созыве внеочередного собрания образец

Полезная информация по теме: "Требование акционера о созыве внеочередного собрания образец". Здесь собрана и обработана имеющаяся информация по теме. Мы постарались приподнести ее в удобном и понятном виде. Если у вас возникнут вопросы, просьба задавать их нашему дежурному консультанту.

Содержание

Решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

г. Минск 12.07.2013

10 июля 2013 года в адрес закрытого акционерного общества «ААА» (далее — Общество) от Иванова Ивана Ивановича, акционер Общества, владеющего 11 000 простых (обыкновенных) акций, что составляет 11 процентов голосующих акций Общества, поступило требование о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в очной форме. В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества Иванов И.И. просит включить вопрос о выплате дивидендов по результатам полугодия.

В соответствии со статьей 48 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах»

1. Провести 20 августа 2013 года в 10 часов 00 минут внеочередное общее собрание акционеров Общества, по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Парниковая, д. 1, каб. 101.

2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) О выплате дивидендов по результатам первого квартала.

3. Предложить следующую формулировку проекта решения по вопросам повестки дня:

1) В связи с отсутствием ограничений на выплату дивидендов, установленных частью пятой статьи 72 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах», выплатить по результатам полугодия дивиденды в денежной форме в срок до 20 сентября 2013 года включительно в размере 5000 белорусских рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию.

4. Установить очную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня.

6. Уведомить каждого акционера Общества, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, путем направления письменного уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении) или иным способом, обеспечивающим подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7. Предоставить для ознакомления акционеров следующие документы:

бухгалтерский баланс по состоянию на 1 января 2013 года;

бухгалтерский баланс по состоянию на 1 июля 2013 года.

8. Установить, что документы, указанные в пункте 6 настоящего Решения будут доступны для ознакомления акционеров (их представителей) в течение 7 дней до проведения собрания по месту нахождения Общества по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Парниковая, д. 1, а также в день проведения собрания — по месту его проведения. Предъявление акционерами (их представителями) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия, обязательно.

9. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, осуществлять в день проведения собрания по месту его проведения, с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

10. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, осуществлять директору Общества на основании предъявляемых регистрируемыми лицами документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия.

Требование о проведении внеочередного общего собрания участников (в порядке ст. 48 Закона о хозяйственных обществах)

Открыть документ в галерее:

Текст документа:

Директору общества с ограниченной ответственностью «________________» ___________________________________

Участника ООО «___________________»
___________________________________
Адрес: ____________________________
(доля в уставном фонде — _______ %)
тел. ____________________

Я, ________________________________, участник ООО «_______________» требую провести внеочередное общее собрание участников Общества в очной форме в установленные законодательством и учредительными документами сроки.

Предлагаю включить в повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «_______________» следующие вопросы:

1. приведение учредительных документов ООО «_______________» в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь;

2. установление порядка и объема предоставления участникам ООО «_______________» документов и информации о деятельности Общества;

3. предоставления отчета директора ООО «_______________» о выполнении возложенных обязанностей по предоставлению документов ревизионной комиссии общества;

4. привлечение директора ООО «_______________» к дисциплинарной ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом общества.

Участник ООО «_______________» ______________________________________

«__» ___________ 20__ г.

Документ предоставлен ООО «Юридическая группа «ВЕРДИКТ БАЙ»

Решение Единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров

Единоличного исполнительного органа

о созыве годового общего собрания акционеров

г. Москва «___»_________ 2016 г.

В соответствии с действующим законодательством и положениями Устава Закрытого акционерного общества «____________» (далее по тексту — Общество) Генеральный директор ___________________ (Ф. И.О._________

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

дату проведения годового общего собрания акционеров: «___» ______ 2016 года;

время начала собрания: в ___ час.___ мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: в ___ час.___ мин.;

место проведения собрания: ______________________________________________;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ________________. (абзац применяется в случае предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования)

1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «___» ______________ 2016 года.

1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

[3]

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по и распределение убытков результатам 2015 отчетного года.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

1.6. Не предоставлять владельцам привилегированных акций Общества права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

1.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов: выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере __________ руб. на 1 обыкновенную акцию

Читайте так же:  Применение дисциплинарного взыскания к руководителю организации

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «___» _____________ 2016 года.

1.8. Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.

1.9. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «___» ________ 2016 года.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «___» _________ 2016 года.

[2]

1.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

— годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам его проверки;

— годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 г.;

— аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой отчетности;

— сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

— сведения об аудиторе;

— проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Российская Федерация, г. _____________, ул. ____________, д. ___, с «___» час. «____» мин. до «___» час. «____» по московскому времени с «___»____________ 2016 года по «___»____________ 2016 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до «___» _________ 2016 года.

1.11. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (Прилагаются).

1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).

В случае если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария — обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее — документ о голосовании). Поручить регистратору Общества направить центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю в срок до «___» ___________ 2016 года Документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

1.13. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: __________________________, а в случае его отсутствия __________________________.

1.14. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

1. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Форма бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Проекты решений общего собрания по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

Генеральный директор ______________» _________________ /_______________/

Способы направления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Самым эффективным из всевозможных способов направления – направить требование заказным письмом с описью вложения, так как это предоставит возможность иметь доказательство факта направления требования, а также содержания направленного.

Исполнить требование акционеров о созыве ВОСА имеет право совет директоров или наблюдательный совет. Если в АО эти органы не созданы, то созывом ВОСА будет заниматься лицо или орган, уполномоченные на это уставом компании. Однако встречаются компании, у которых в уставе указано ошибочно, что полномочиями по созыву ВОСА наделен совет директоров. Таким образом, получается, что уполномоченный орган не определен. Кто же в таком случае имеет право созвать ВОСА и утвердить повестку дня? К сожалению, действующее законодательство четкого ответа на этот вопрос не дает. Теоретически можно пойти двумя путями.

Первый путь – если решение о созыве ВОСА будет принимать директор компании. Конечно, принимая такое решение, он выйдет за пределы своих полномочий, в данной ситуации риск будет минимален. Конечно, существенное нарушение порядка созыва ВОСА является основанием признания недействительным решение, принятого на данном собрании. Однако ввиду того, что другого органа для выполнения функций созыва ВОСА нет, вряд ли можно считать такое нарушение порядка созыва существенным.

Второй путь, который можно предложить в описанной ситуации – созвать ВОСА через суд. Закон разрешает акционерам обратиться в суд, если решение о созыве ВОСА не принято или принято решение об отказе в проведении ВОСА.

Второй путь является более правильным, но по сроку совсем не быстрым. В любом случае, способ направления требования зависит от выбора акционера (группы акционеров), желающих созвать ВОСА, а исполнение такого требования от компании в целом.

Требование о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО

Открыть документ в галерее:

Текст документа:

На основании статьи 48 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII «О хозяйственных обществах», пункта 32 Устава Общества я, Иванов Иван Иванович, акционер Общества, владеющий 11 000 простых (обыкновенных) акций, что составляет 11 процентов голосующих акций Общества, требую созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в очной форме.

В повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества прошу включить следующий вопрос:

1. О выплате дивидендов по результатам полугодия.

Настоящее требование должно быть рассмотрено, и решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении принято Вами в течение установленного уставом Общества срока с даты получения настоящего требования.

Читайте так же:  Обращение в правоохранительные органы по факту мошенничества

О принятом решении прошу известить в порядке и в срок, установленном уставом Общества.

Требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества

В Совет директоров (Наблюдательный совет)
Закрытого/открытого акционерного общества
«____________________________________»
От ___________________________________
(Ф.И.О. или наименование акционера)

ТРЕБОВАНИЕ о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО (ОАО) «____________»

Вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Формулировка решений по вопросам повестки дня:

Письменное согласие _________________ имеется.

«___»_________ ___ г.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования (абз. 1 п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров (абз. 1 п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (абз. 1 п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В соответствии с п. 2.7 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс, в случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Требование акционера (акционеров) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества в течение 20 дней с момента возникновения обязанности общества осуществлять раскрытие указанной информации (абз. 3 п. 6 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Требование акционера (акционеров) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества

Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества в течение 20 дней с момента возникновения обязанности общества осуществлять раскрытие указанной информации (абз. 2 п. 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Требование акционера о созыве внеочередного собрания образец

Образцы заявлений.

Образцы заявлений, обращений,
исков, резюме. Далее—>

Образцы для налоговой.

Образцы деклараций,
форм отчетности. Далее—>

Образцы для жизни.

Поздравления, тосты, рецепты
диеты, ремонт, здоровье. Далее—>

Образец (примерный) искового заявления о понуждении акционерного общества провести внеочередное общее собрание акционеров, когда решение о созыве собрания не принято

В Арбитражный суд _____________________
(наименование арбитражного суда,
в который подается заявление)

Истец: ________________________________ (орган общества или лица,
требующие созыва внеочередного
общего собрания акционеров)

адрес: ________________________________
______________________________________,
телефон: __________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ______________
Ответчик: _____________________________
(полное наименование
акционерного общества)

адрес: _______________________________,
телефон: __________, факс: ___________,
адрес электронной почты: ______________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о понуждении акционерного общества провести внеочередное общее собрание акционеров (решение о созыве собрания не принято)

________________________ (число, месяц, год) в Совет директоров (Наблюдательный совет) Акционерного общества ________________________ (кем — ревизионной комиссией (ревизором), аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества), было направлено требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: ________________________ (вписать нужное).
В установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок Советом директоров (Наблюдательным советом) Акционерного общества не было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Руководствуясь п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 225.7 АПК РФ,

Обязать Акционерное общество провести внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: ________________________ (вписать нужное).

Приложение:
1) уведомление о вручении копий искового заявления лицам, участвующим в деле;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;
3) копия требования о проведении общего собрания акционеров (с подтверждением получения данного требования Советом директоров (Наблюдательным советом));
4) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
«___»____________ ____ г.

Заседание совета директоров

Требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества

Компетенция совета директоров

В компетенцию совета директоров входит:

созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

определение приоритетных направлений деятельности общества;

определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

решение вопросов, связанных с приобретением размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

увеличение уставного капитала общества;

выработка рекомендаций по размерам дивидендов по акциям и порядку их выплат;

Читайте так же:  Приказ о назначении заместителя генерального директора образец

выработка рекомендаций по использованию резервного фонда и иных денежных фондов акционерного общества;

одобрение крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность у руководителей общества;

создание филиалов и открытие представительств акционерного общества;

образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

Видео (кликните для воспроизведения).

утверждение внутренних документов акционерного общества;

утверждение регистратора акционерного общества и условий договора с ним.

Требование акционера (акционеров) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества

1 Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества в течение 20 дней с момента возникновения обязанности общества осуществлять раскрытие указанной информации (абз. 3 п. 6 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2 В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Требование акционера о созыве внеочередного собрания образец

Главная страница Форум Гарант
Видео (кликните для воспроизведения).

п. 2 ст. 35 внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества ПО ЕГО инициативе, по требованию совета директоров и т.п.
Так что созывать собрания директор имеет право.
И меня есть такая рыба

РЕШЕНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания участников ________________

‘___’ ______________г ___________

В ходе хозяйственной деятельности общества необходимо принять решение о совершении договора займа — крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 3 ст. 45 ФЗ ‘Об обществах с ограниченной ответственностью’ решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.
В соответствии с п. 3 ст. 46 ФЗ ‘Об обществах с ограниченной ответственностью’ решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.
На основании изложенного, принимаю

1. Провести внеочередное общее собрание участников ________________ ‘___’_______ 200__ г. в 11 час. 00 мин. по адресу: ________________________________, со следующей повесткой дня:
1) Принятие решения о совершении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Начало регистрации участников внеочередного общего собрания участников — ____________________ г. с _____ час. _____ мин.
3. Поручить __________ в срок до _______________г. письменно уведомить участников ________________ о проведении внеочередного общего собрания участников.
4. Ознакомление с материалами и информацией, подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке к внеочередному общему собранию участников производить с ______________г. по ____________г. включительно в рабочие дни с _-час.___ мин. до ___ час.____ мин. по адресу:_____________________, ________________ г. по адресу: ______________________с ___ час. ____ мин.

Директор
________________ _______________

Примерная форма требования о созыве внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (от участника общества) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В [ наименование общества с ограниченной ответственностью ]

[ должность, Ф. И. О руководителя ]

адрес: [ вписать нужное ]

от [ Ф. И. О. участника общества ]

адрес: [ вписать нужное ]

Требование
о созыве внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (от участника общества)

Я, [ Ф. И. О. полностью ], являющийся участником [ наименование общества с ограниченной ответственностью ] и обладающий [ значение ] от общего числа голосов участников общества, в связи с [ указать фактическое основание для проведения внеочередного общего собрания участников общества ] и на основании статьи 35 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» требую созыва и проведения внеочередного общего собрания участников [ наименование общества с ограниченной ответственностью ] в форме [ указать форму проведения внеочередного общего собрания участников общества ] по адресу: [ указать место проведения внеочередного общего собрания участников общества ].

Вопросы, подлежащие включению в повестку дня внеочередного общего собрания участников [ наименование общества с ограниченной ответственностью ]: [ указать перечень вопросов ].

[ подпись, инициалы, фамилия ]

[ число, месяц, год ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма требования о созыве внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (от участника общества)

Разработана: Компания «Гарант», февраль 2013 г.

Образец решения о проведении внеочередного собрания акционеров ЗАО

Размещенный образец решения о проведении внеочередного собрания акционеров ЗАО составлен с учетом последних изменений законодательства. Посмотреть сведения об адвокате составившем решение о проведении внеочередного собрания акционеров ЗАО можно в разделе настоящего сайта «Представитель в арбитраж».

Решение о проведении внеочередного собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Наименование общества»

г. Новосибирск 13.02.2018 г.

1. Общие сведения

1.1.Полное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Наименование общества»

1.2.Сокращенное наименование эмитента: ЗАО «Наименование общества»

1.3.Место нахождения эмитента: 630078, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д.1, оф. 1

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимаю следующее решение:

1. Содержание решения

2.1.Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2.Дата проведения внеочередного собрания акционеров: 15 марта 2018 г.

[1]

2.3.Время начала внеочередного собрания акционеров: 16 часов 00 минут.

2.4.Место проведения внеочередного собрания акционеров: 630078, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д.1, оф.1.

2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие вовнеочередном собрании акционеров: 15 часов 45 минут. Проведение регистрации проводится по месту проведения внеочередного собрания акционеров.

2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров: 26 февраля 2018 года

2.7.Повестка дня очередного собрания акционеров:

1. Одобрение крупных сделок Общества.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного собрания акционеров: информация (материалы) предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, за 20 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров, начиная с 23.02.2018 в рабочие дни с 10-00 ч до 17-00 ч по адресу: 630078, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д.1, оф.1, а также во время проведения общего собрания акционеров.

ЗАО «Наименование общества» _____________________ Иванов И.И.

Читайте так же:  Снятие с учета несовершеннолетнего ребенка бывшего собственника

Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров

В соответствии с пп. 2 п.1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Если в составе общества меньше 50-ти акционеров, то наличие совета директоров необязательно. Его функции в таком случае выполняет общее собрание акционеров.

В данном случае обязанность выносить решение о созыве внеочередного общего собрания участников будет относиться к компетенции определенного лица или органа, утвержденного уставом. Согласно п. 2 ст. 65 Закона об АО, запрещено передавать исполнительному органу общества обязанности по созыву и проведению годового или внеочередного общего собрания акционеров, а также иные обязанности совета директоров (наблюдательного совета), прописанные в п. 1 ст. 65 Закона об АО.

Когда выносится решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Лицо или орган, уполномоченные уставом, должны созывать общее собрания акционеров в определенные сроки, а также по требованию лиц, установленных Законом об АО. Годовое общее собрание акционеров должно проводиться в сроки, устанавливаемые уставом АО, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (абз. 3 п. 1 ст. 47 Закона об АО).

Внеплановое общее собрание может проводиться в любые сроки по решению о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также по требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования (п. 1 и п. 10 ст. 55 Закона об АО).

Решение уполномоченного лица о созыве общего собрания акционеров должно быть оформлено в письменной форме. Документ оформляется в виде решения, а не протокола.

Содержание решения о проведении собрания акционеров: образец

Содержание и порядок оформления решения уполномоченного лица или органа о созыве общего собрания акционеров Законом об АО не регламентирован, поэтому общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

В абз. 3 п. 4 ст. 68 Закона об АО установлен перечень общих сведений, которые должны содержаться в решении/протоколе, а именно: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

По общему правилу, решение директора о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

  • сведения о дате и месте составления;
  • повестку дня;
  • результаты голосования.

В повестку дня общего собрания акционеров могут входить такие вопросы:

  • определение порядка проведения годового (внеочередного) собрания акционеров;
  • определение даты проведения ОСА;
  • определение списка лиц, имеющих право участвовать в ОСА;
  • утверждение повестки дня;
  • определение порядка уведомления о проведении ОСА;
  • утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно храниться по месту нахождения исполнительного органа общества (ст. 89 Закона об АО).

Требование акционера (акционеров) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества

Тип документа: Требования

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 4,3 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

  • Требования: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Требования» по всему сайту
  • «Требование акционера (акционеров) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании единоличного исполнительного органа общества».doc
  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите «Спасибо», это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Требование акционера о созыве внеочередного собрания образец

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров

В журнале «Юрист компании» №1/2015 в рубрике «Полезный документ» опубликована статья о том, как правильно оформить требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Автор: Иван Акимов, юрист правового управления ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Читать далее

Адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Тел.: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50

Внеочередное собрание акционеров

Права на созыв внеочередного собрания акционеров. Инициатива (требование) проведения внеочередного собрания акционеров может исходить только от следующих органов и лиц, связанных с работой акционерного общества:

  • 1. совета директоров акционерного общества;
  • 2. ревизионной комиссии;
  • 3. аудитора акционерного общества;
  • 4. акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосов.

Основные причины проведения внеочередных собраний. На практике потребность в проведении внеочередного собрания акционеров чаще всего обусловлена существенными изменениями в структуре капитала общества или его реорганизацией, которые, как правило, сопровождаются сменой лиц в органах управления обществом.

Сроки созыва внеочередного собрания. Созыв внеочередного собрания осуществляется советом директоров не позднее 40 дней, а если повестка содержит вопрос об избрании членов совета директоров — 70 дней с момента предоставления требования о его созыве.

Если требование о созыве внеочередного собрания исходит от акционеров, то в этом требовании должны содержаться имена акционеров, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим его созыва. В нем должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенную форму проведения собрания.

Организация созыва внеочередного собрания. Содержание и последовательность этапов созыва внеочередного собрания акционеров во многом одинаковы с этапами созыва годового собрания. Эти этапы представлены в табл. 3.

Таблица 3. Порядок созыва внеочередного собрания акционеров

Читайте так же:  Скрытая инфляция проявляется в уменьшении количества товаров

Этапы подготовки внеочередного собрания акционеров

Сроки проведения, с повесткой, включающей выборы совета директоров

Рассмотрение советом директоров требования о созыве внеочередного собрания

Направление решения совета директоров о созыве собрания или мотивированного решения об отказе

3 дня с момента принятия решения

3 дня с момента принятия решения

Составление списка акционеров, имеющих право на участие в собрании

Не более 45-50 дней до собрания

Не более 45-65 дней до собрания

Сообщение акционерам о проведении собрания

За 20-30 дней до собрания

За 50 дней до собрания

Дата подачи предложений по кандидатам

За 30 дней до собрания

Рассмотрение советом директоров предложений по повестке дня собрания

Не позднее 5 дней после окончания сроков внесения предложений

Не позднее 5 дней после окончания сроков внесения предложений

Направление мотивированных отказов во включении вопроса в повестку собрания

Не позднее 3 дней с даты принятия решения

Не позднее 3 дней с даты принятия решения

Рассылка бюллетеней для голосования

Не позднее 20 дней до собрания

Не позднее 20 дней до собрания

Предоставление доступа к информационным материалам

В течение 20-30 дней до проведения собрания

В течение 20-30 дней до проведения собрания

Сроки проведения собрания акционеров с момента предъявления требования о его созыве

Порядок проведения внеочередного собрания, включающий вопрос выборов членов совета директоров. Данный порядок включает следующие основные требования:

Причины отказа от созыва внеочередного собрания. В течение пяти дней после получения требования о проведении внеочередного собрания совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного собрания может быть принято только в тех случаях, когда:

  • 1. не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания акционеров;
  • 2. акционеры, требующие созыва внеочередного собрания, не являются владельцами необходимого для этого пакета голосующих акций;
  • 3. ни один из вопросов предложенной повестки дня внеочередного собрания не отнесен к его компетенции.

В случае если совет директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования не принял решения о проведении внеочередного собрания или принял решение об отказе в его созыве, то внеочередное собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Понятие голосующей акции. Акционеры обладают на собрании правом голоса, если они являются владельцами голосующих акций данного акционерного общества.

Акционерное общество вправе выпускать два вида акций: обыкновенные, или акции с правом голоса и нефиксированным размером выплачиваемого дивиденда, и привилегированные, или акции с фиксированным уровнем дивиденда, но без права голоса.

Однако отсутствие права голоса у привилегированных акций не является абсолютным. Согласно закону при определенных ситуациях привилегированные акции могут давать право голоса. Кроме того, то же самое они могут иметь и в случаях, оговоренных уставом конкретного акционерного общества.

В результате, с точки зрения наличия права голоса на общем собрании акционеров, все акции акционерного общества подразделяются не на обыкновенные и привилегированные, а на голосующие и неголосующие.

Голосующая акция данного акционерного общества — это акция данного акционерного общества, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование на общем собрании акционеров.

Голосующие акции в свою очередь могут подразделяться на два вида:

  • 1. акции, дающие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания. К ним относятся обыкновенные акции;
  • 2. акции, предоставляющие право голоса только по отдельным вопросам повестки дня собрания акционеров. К ним относятся те или иные виды привилегированных акций.

В мировой практике не всегда даже обыкновенные акции имеют право голоса в полном объеме. Имеются примеры, когда обыкновенные акции определенного вида конкретного акционерного общества вообще не имеют прав голоса (кроме случаев появления такого права в ситуациях, установленных законом).

Способы голосования. Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования или без бюллетеней для голосования.

Для акционерных обществ с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 100 закон предусматривает обязательное голосование бюллетенями.

Голосование с помощью бюллетеней. Данный вид голосования является более предпочтительным, поскольку итоги голосования подтверждаются документально и не могут быть оспорены.

Текст и форма бюллетеня утверждаются советом директоров акционерного общества. Бюллетень для голосования выдается под роспись лицу, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Закон устанавливает обязательные требования к бюллетеню для голосования, который должен содержать:

полное фирменное наименование акционерного общества и место его нахождения;

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место и время проведения общего собрания, а также почтовый адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени;

формулировку решения каждого вопроса, поставленного на голосование;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками: «за», «против», «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень подписывается акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

При проведении голосования по вопросу об избрании члена совета директоров или ревизионной комиссии акционерного общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием фамилии, имени, отчества.

При голосовании бюллетенями на общем собрании акционеров засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующий оставил только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, не удовлетворяющие этим требованиям, признаются недействительными, а голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Источники


  1. Марченко, М.Н. Теория государства и права / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, Велби; Издание 2-е, 2003. — 637 c.

  2. Воробьев, А. В. Теория адвокатуры / А.В. Воробьев, А.В. Поляков, Ю.В. Тихонравов. — М.: Грантъ, 2015. — 496 c.

  3. Дворянкин, О. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение / О. Дворянкин. — М.: Весь Мир, 2015. — 464 c.
  4. ред. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Практикум; М.: Юристъ, 2011. — 575 c.
  5. Беликова, Т.Н.; Минаева, Л.Н. Все о пенсиях; СПб: Питер, 2012. — 224 c.
Требование акционера о созыве внеочередного собрания образец
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here