Постановление о возбуждении уголовного дела мошенничество

Полезная информация по теме: "Постановление о возбуждении уголовного дела мошенничество". Здесь собрана и обработана имеющаяся информация по теме. Мы постарались приподнести ее в удобном и понятном виде. Если у вас возникнут вопросы, просьба задавать их нашему дежурному консультанту.

Постановление о возбуждении уголовного дела мошенничество

Опубликовано 28 Дек 2017. Автор: Михаил Пуртов

В производстве вверенного Вам для руководства органа дознания находится уголовное дело, возбуждённое 19.12.2017 по факту «хищения неизвестным лицом» путём обмана со счёта БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» 120 тыс. руб.

Отдел дознания МО МВД России Отдел дознания МО МВД России «Ханты-Мансийский» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 39 «а», каб. 202
Начальнику органа дознания, майору полиции Е.В. Береговой
Пуртова М.Ф., адвоката Коллегии адвокатов № 1 г. Ханты-Мансийск, расп. по ул. Калинина, д. 27, каб. 3, сл.тел: 8 (3467) 32-28-30, действующего в защиту охраняемых законом прави интересов Кащеевой И.А.

Приложение: 1. Копия апелляционной жалобы.

С заверениями в высоком почтении, адвокат: (М.Ф. Пуртов)

Пример жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Решение привести текст конкретного примера жалобы возникло не случайно. Ознакомившись с данным примером, пострадавший от преступления будет иметь полное представление о том, что должен содержать текст жалобы, если есть необходимость в отмене незаконного решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.

На что следует обратить внимание, читая пример жалобы —
это, прежде всего, включение в текст конкретных статей закона, нарушенных при принятии решения об отказе в возбуждении дела, что позволяет адресовать данную жалобу и в суд, т.к. указаны нарушенные права гражданина.
Второе, резолютивная часть, в которой сформулирована цель самой жалобы. Это важно, т.к. отмена решения в силу закона влечет за собой дополнительную доследственную проверку и принятие нового решения по материалу. А прокурор, которому адресована приведенная в качестве примера жалоба, не имеет полномочий возбуждать уголовные дела.

ПРИМЕР текста жалобы на решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела:

Следователем . 24 февраля 2015 года по моему заявлению вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 06 марта 2015 года после многочисленных обращений копия указанного постановления выдана на руки.

С принятым решением не согласна, считаю его незаконным и необоснованным.
В постановлении указывается, что ГСУ СК РФ по Московской области проведена проверка по заявлению Ф.И.О.-1 о присвоении права собственности на имущество ООО, принадлежащее Ф.И.О.-2.
Проверкой установлено, что в период с 08.12.2012 года по 27.12.2012 года Ф.И.О.-3, имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО, преследуя цель на приобретение прав на земельный участок, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила решения единственного учредителя ООО о назначении себя генеральным директором.
Таким образом, по моему заявлению о мошенничестве в присвоении чужого, т.е. имущества ООО, проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ не проводилась. В моем заявлении указывалось не о цели Ф.И.О.-3 на приобретение прав на земельный участок, а о совершении ею и другими лицами мошеннических действий в отношении активов ООО, куда входят:
1.Имущество, находящееся на балансе указанных обществ.
2.Денежные средства на счетах.

То есть, проверке подлежал не только факт внесения в государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридических лиц, поскольку внесение в реестр недостоверных сведений Ф.И.О.-3 являлось способом наделения себя правами и обязанностями в целях свободного распоряжения и незаконного выведения денежных средств обществ из гражданского оборота и их присвоения.
В силу того, что проверка проводилась по другому факту, следователем принято процессуальное решение по иному правонарушению. При чем, в данной ситуации преступление, предусмотренное ст.170.1 УК РФ не подлежит самостоятельной квалификации, т.к. является способом совершения иного более тяжкого преступления.

[2]

Для полной и объективной проверки по моему заявлению необходимо:
-Истребовать из налогового органа сведения о счетах ООО,
-Запросить банки сведения о движении денежных средств по счетам за период с 1 декабря 2012 года по 1 декабря 2014 года,
-Запросить налоговые органы сведения о доходах Ф.И.О.-3 за 2012, 2013, 2104 годы,
— Провести дополнительный допрос Ф.И.О.-3 по поставленным выше по тексту вопросам.

На основании изложенного,

1. Отменить постановление следователя от 24 февраля 2015 года об отказе в возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное. 2. Привлечь следователя к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение закона в части сокрытия тяжкого преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничества, совершенного в особо крупном размере).

Мошенничество постановление о возбуждении уголовного дела

Получено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о подделке подписи и мошенничестве.

Буду обжаловать отказ в суде.

Не знала о том, что можно было подать иск в суд в порядке частного обвинения.

ВОПРОС: возможно ли мне сейчас подать иск в суд в порядке частного обвинения?

Нет, не возможно, частное обвинение здесь ни при ЧЕМ. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вы вправе обжаловать в прокуратуру ст.124 УПК РФ или в суд ст.125 УПК РФ.

Спасибо, теперь все ясно.

Не понятно, как взаимосвязаны обвинения в подделке подписи и мошенничестве и частное обвинение. Ведь, первые являются уголовными делами публичного обвинения.

В порядке частного обвинения Вы имеете право подать заявление в любое время, в пределах перечня соответствующих составов, определенных УК РФ.

Благодарю за потраченное время!

Добрый вечер. Да вы имеете полное право как я обжаловать данное постановление точно также можете обратиться с исковым заявлением в суд Это не противоречит законодательству Может ли делать одновременно. Всего хорошего вам.

[3]

Образец постановлений о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству (ст. 161, ст. 162, ст. 159 УК РФ)

Образец составления постановлений

Читайте так же:  Ст 142 федерального закона о несостоятельности банкротстве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

«02» сентября 2016 года
12 ч. 00 мин

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции Петров П.П., рассмотрев сообщение об открытом хищении чужого имущества, поступившее в УМВД России по г. Энску 02.09.2016 года от Кисилева И.В., и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление Киселева И.В. об открытом хищении принадлежащего ему имущества, зарегистрированное в КУСП №6547 от 02.09.2016 года.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, содержащиеся в материале процессуальной проверки, проведенной в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

В ходе проверки установлено, что 02 сентября 2016 года примерно в 09 часов 30 минут неизвестные лица, имея умысел на открытое хищение чужого имущества, находясь возле дома №9 по ул. Луговского Тракторозаводского района г. Энска, угрожая Кисилеву И.В. применением насилия не опасного для жизни или здоровья, открыто похитили у последнего сотовый телефон «Самсунг» стоимостью 3000 рублей, а также барсетку, не представляющую материальной ценности, в которой находились документы на имя Кисилёва И.В. Обратив похищенное в свою пользу, неизвестные лица с места совершения преступления скрылись, причинив Кисилёву И.В. ущерб на указанную сумму.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, руководствуясь ст. 38 (39, 41), 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

  1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.
  2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
  3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска.

Следователь П.П. Петров

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска «02» сентября 2016 г. в 12 ч 10 мин.

О принятом решении сообщено «02» сентября 2016 г. заявителю Кисилеву И.В.

Следователь П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

«02» января 2016 года
09 ч. 35 мин

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции Петров П.П., рассмотрев сообщение о разбое, поступившее в УМВД России по г. Энску 02.01.2016 года от Марковой С.В., и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление Марковой С.В. о хищении принадлежащего ей имущества под угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, зарегистрированное в КУСП №93 от 02.01.2016 года.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, содержащиеся в материале процессуальной проверки, проведенной в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.

В ходе проверки установлено, что 02 января 2016 года примерно в 00 часов 50 минут неизвестное лицо, имея умысел на разбой, находясь возле дома №17 по ул. Дзержинского Тракторозаводского района г. Энска, напало на Маркову С.В. и угрожая применением насилия опасного для жизни или здоровья, приставило к горлу последней предмет, похожий на нож, используемый в качестве оружия, после чего похитило принадлежащее Марковой С.В. имущество на общую сумму 1175 рублей. Обратив похищенное в свою пользу, неизвестное лицо с места совершения преступления скрылось, причинив Марковой С.В. ущерб на указанную сумму.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, руководствуясь ст. 38 (39, 41), 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

  1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ.
  2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
  3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска.

Следователь П.П. Петров

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска «02» января 2016 г. в 09 ч 45 мин.

О принятом решении сообщено «02» января 2016 г. заявителю Марковой С.В.

Следователь П.П. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

«10» января 2016 года
15 ч. 45 мин

Следователь СУ УМВД России по г. Энску капитан юстиции Петров П.П., рассмотрев сообщение о хищении чужого имущества путем обмана, поступившее в УМВД России по г. Энску 10.01.2016 года от Михайленко К.А., и материалы проверки,

УСТАНОВИЛ:

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление Михайленко К.А. о хищении принадлежащего ей имущества путем обмана, зарегистрированное в КУСП №193 от 10.01.2016 года.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились достаточные данные, содержащиеся в материале процессуальной проверки, проведенной в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

В ходе проверки установлено, что 10 января 2016 года примерно в 12 часов 30 минут неизвестное лицо, находясь возле д.6 по ул. Ополченская Тракторозаводского района г. Энска, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, реализуя преступный умысел под предлогом осуществления звонка, попросил у Михайленко К.А. сотовый телефон «Сони Эриксон К850i» стоимостью 17.090 рублей. Получив сотовый телефон, неизвестное лицо, путем обмана похитило указанный выше телефон и обратив его в свою пользу, с места совершения преступления скрылось через проходной подвал д. 6 по ул. Ополченская Тракторозаводского района г. Энска, причинив Михайленко К.А. значительный ущерб на указанную выше сумму.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст. 38 (39, 41), 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

  1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.
  2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
  3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Энска.

Следователь П.П. Петров

Копия настоящего постановления направлена прокурору г. Энска «10» января 2016 г. в 15 ч 55 мин.

О принятом решении сообщено «10» января 2016 г. заявителю Михайленко К.А.

Читайте так же:  Совет юриста онлайн бесплатно без регистрации круглосуточно

Вероятность возбуждения уголовного дела по факту мошенничества?

Полгода назад вложил около 60 000 рублей в один инвестиционный проект онлайн.

После чего администратор проекта(далее админ) закрыл проект ввиду форс мажора(якобы торговал на форекс и слил

часть денег, но подтверждения этому нет) в проекте ни одной выплаты получено не было(мной). Участвововало много людей.

— Предупреждение о рисках на сайте было, но в то же время было видео обращение админа проекта о том, что

в случае форс мажора вернет всем деньги в течении полгода. Полгода прошло, деньги так и не вернул и видать не собирается.

Кормит всех завтраками, якобы как получит прибыль с другого проекта вернет.

Админ не скрывается, имя и фамилия известны. Фото так-же есть.

Часть денег я заводил в проект через Сбербанк прямым переводом ему на карту, часть денег через онлайн

платежную систему(номер кошелька давал админ в переписке). Фото и видео записи, а так-же выписка со счета о

переводе денег в проект админа есть. Видео обращение о том, что в течении полгода вернет деньги в случае форс

мажора тоже где-то есть.

Интересуют следующие вопросы:

1. Вероятность возбуждения уголовного дела при обращении мной в полициюпрокуратуру?

2. Вероятность возбуждения уголовного дела при коллективном обращении (тем кому он еще должен) в полициюпрокуратуру?

3. Вероятность вернуть деньги?

4. Какое наказание может быть админу проекта?

5. Как лучше поступить?

Я территориально нахожусь во Владивостоке. Админ проекта в Питере или Болгарии (сам вроде как он из Питера)

Видео (кликните для воспроизведения).

Алексей оставил отзыв о сайте — показать

Пока что, хорошие впечатления, очень удобно!

16 Ноября 2017 16:53

Ответы юристов ( 12 )

  • 10,0 рейтинг
  • 1334 отзыва

1. Вероятность возбуждения уголовного дела при обращении мной в полициюпрокуратуру?
2. Вероятность возбуждения уголовного дела при коллективном обращении (тем кому он еще должен) в полициюпрокуратуру?

Вероятность возбуждения уголовного дела всегда есть, однако многое зависит от расторопности и, к сожалению, желания сотрудников полиции. Тем не менее право обратиться в полицию с заявлением Вы имеете. По заявлению будет проведена проверка, и возможно этот человек сам вернет деньги.

3. Вероятность вернуть деньги?
4. Какое наказание может быть админу проекта?
5. Как лучше поступить?

Я советую начать с письменной претензии указанному человеку с просьбой вернуть деньги. Также в претензии укажите, что при отказе от добровольного возврата, Вы обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

Письменно я ему написал, но он считает, что «с юридической точки зрения состава преступления нет»

  • 10,0 рейтинг
  • 1334 отзыва

Ситуация осложнена тем, что никаких официальных письменных договоренностей, насколько я понял, между вами не было. Имеется только переписка в электронном виде. Плюс, у полиции могут быть сложности с получением объяснений от указанного человека, если он находится не в России.

Вероятность возбуждения при обращении в полицию равна практически нулю, посокльку по таким делам требуется тщательная проверка Вашего заявления. На это порой уходят месяцы и годы. По закону проверка происходит в течение 3-10 суток, но как правило, этого времени не достаточно и сроки проверки либо продлеваются, либо возобновляются после отказов в озбуждении уголовного дела.

Но возбуждение уголовного дела возможно, зависит от Вашей настойчивости, ну и доказанности вины мошенника.

При коллективном обращении вероятность возбуждения уголовного дела возрастает в связи с увеличением доказательной базы, когда в действиях мошенника просматривается система в незаконном завладении чужих денежных средств.

Вероятность возврата денег зависит от наличия имущества у виновника, но у настоящего мошенника продумано все заранее, от движимого и недвижимого избавляется заранее.

Конкретное наказание зависит от суммы хищения, количества потерпевших, позиции последних в суде о мере наказания ну и данных характеризующих личность мошенника (наличие судимости, характеристики, несовершеннолетних детей и т.п.

Лучше всего в любом случае обратиться в полицию, возможно будет не все так мрачно, как описано выше, в каждом деле есть свои нюансы. Успеха!

В данном случае заявление у вас обязательно примут. Но изо всех сил постараются вынести постановление в отказе в возбуждении уголовного дела. Поскольку расследовать его у полиции желания нет совсем.

Варианты развития событий… материал будут футболить из Питера во Владик и обратно, мотивируя тем что преступление совершено там где жулик живет… нет там где деньги отдали, нет там где большинство доказательств находится… и так далее.

Отказывать будут потому что это «гражданско правовые отношения» и «Он признает долг и хочет отдать»

Вероятность возбуждения уголовного дела 1%

Вероятность удовлетворения гражданского иска гораздо выше. У вас есть выписка со счета, по крайней мере при переводе на карту сбербанка. У карты есть конкретный владелец. Он получил неосновательное обогащение… Скорее всего он никакой не брокер и не инвестор. и тп. Значит и договор с вами заключать права не имел. Деньги взыщут. Направите исполнительный лист… — есть хоть какой то шанс. Тем более если людей много то и истцы могут действовать сообща… И помогут друг другу… Только делить имущество чела тоже на всех придется.

  • 8,2 рейтинг
  • 4639 отзывов эксперт

Добрый день, Алексей.

1. Вероятность возбуждения уголовного дела зависит от того, будут ли в ходе проведения доследственной проверки по заявлению о преступлении, проводимой в порядке, установленном ст.ст. 144-145 УПК РФ, получено достаточно данных, указывающих на состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В частности, необходимы данные о том, что администратор проекта изначально имел умысел на неисполнение принятых на себя обязательств.

Мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Читайте так же:  Является ли лоджия общим имуществом многоквартирного дома

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Обращаю Ваше внимание, что заявление о преступлении в соответствии со ст. 141 УПК РФ следует подавать в органы внутренних дел. Оргаганы прокуратуры не уполномочены проводить доследственные проверки, возбуждать и расследовать уголовные дела.

2. Заявление подается единолично конкретным лицом. Если имеется несколько потерпевших, то лучше каждому из них подать отдельное заявление. В последствии все материалы по поданным заявлением будут соединены в одно производство.

3. Вероятность вернуть денежные средства. В случае возбуждения уголовного дела потерпевший может в соответствии со ст. 44 УПК РФ заявить гражданский иск о возмещении причиненного материального вреда, а также о компенсации морального вреда. В этом случае государственная пошлина не уплачивается, а иск будет рассмотрен одновременно с уголовным делом (имеется в виду случай, когда дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу).

Вторым вариантом является непосредственная подача искового заявления в суд в порядке, установленном ст.ст. 131-132 ГПК РФ.

4. Вид и размер наказания будет зависеть от окончательной квалификации действий администратора.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Подавать заявление о преступлении в органы внутренних дел с приложением всех имеющихся материалов (фото, видео, выписка с лицевого счета).

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Суть мошенничества заключается в преступном деянии, состоящем из кражи имущества или получении на него прав через обман людей. Таким образом, это является правонарушением, за которое преступник несет ответственность по Уголовному кодексу. Чтобы наказать его, сначала осуществляется возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

По российскому закону, осужденное лицо наказывается лишением свободы на период до десяти лет. Данный вид преступного деяния основывается на психологических особенностях человека и использовании шаблонов его поведения в разных ситуациях. Преступники, как правило, продумывают свои действия до мелочей и сводят риски до минимума. Существует множество способов обмана, и преступники постоянно находятся в поиске новых.

Часто они применяют достаточно простые схемы. Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Чтобы завести дело, пострадавшая сторона должна написать заявление в полиции. Это – основание для проведения проверки. Если в ее ходе выявлены признаки преступления, следователь должен возбудить дело. Заявление может содержать информацию о совершенном деянии или готовящемся. В нем необходимо написать свои личные сведения, а также детали мошеннических манипуляций, ставших известными заявителю. После принятия заявления лицу выдается талон, где указано время, уникальный номер и сведения о лице, которое приняло заявление.

Читайте так же:  Региональный материнский капитал в свердловской области

Юридическое лицо

Наиболее популярными путями мошеннических действий, осуществляемых юр. лицами, является пирамида, где обещают получить большие деньги, чтобы обеспечить себя на долгое время. Схема направлена на то, чтобы привлечь большое количество людей, а поэтому и незаконный доход от нее получается высоким.

Львиная часть прибыли поступает на счета первых участников, в то время как остальные только осуществляют вклады и надеются на дальнейшую прибыль. Статья 159 УК РФ, по которой преступников привлекают к наказанию, содержит следующие принудительные меры к ним.

  1. Штраф, размер которого доходит до одного млн руб.
  2. Лишение свободы сроком от шести до десяти лет.

Исправительные работы в данном случае в качестве меры наказания не рассматриваются.

Какие бы мошеннические схемы ни применялись юридическим лицом, оно не может привлекаться к уголовной ответственности. По совершенным преступлениям наказываются только физические лица. Каждый человек должен понести наказание, предусмотренное статьей УК РФ, за которую он был привлечен к ответственности.

Группировка

В настоящее время очень часто группа лиц совершает мошеннические действия с банкоматами. Такая статистика действует в разных странах, будь то Россия, Украина, Казахстан или Беларусь.

Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности. Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления.

Оперативные работники, предоставляющие материалы в органы следствия или прокуратуру, должны позаботиться о том, чтобы в них содержались достаточные сведения для возбуждения уголовного дела. Если же заявления или рапорты о преступлениях, которые совершаются преступными группировками, поступают в дежурные части полиции, а также непосредственно в такие подразделения, как УУР, ДБОПТ или УБЭП, то их передают следователям в том случае, если в документах имеются сведения о наличии организованной группы, имеющей устойчивый характер, и преступных замыслов у нее. Последние возбуждают уголовное дело в установленные законом сроки.

За мошенничество данной категории предусмотрены следующие меры наказания:

  1. Взыскивается штраф, размер которых составляет триста тыс. руб.
  2. Принуждают к общественным работам на срок до 240 тыс. часов.
  3. Принуждают к исправительным работам на срок до 24 месяцев.
  4. Лишают свободы на срок до пяти лет.

Физическое лицо

Что касается преступлений, совершаемых отдельными людьми, наиболее популярным из них является телефонное мошенничество, при помощи которого выманиваются сведения о банковских карточках. Абонентам в данном случае нужно быть вдвойне внимательными, так как в итоге они рискуют потерять не только деньги на карте, но и на счете телефона.

В данном случае на номер приходит СМС, например, о том, что его карта заблокирована или кредит одобрен в банке. В СМС указан номер, который, как пишется, служит для обслуживания клиентов.

Обеспокоенный владелец карты звонит на этот номер, не задумываясь о последствиях. Там он получает инструкции в авторежиме о тех или иных действиях. Спустя какое-то время звонок обрывается сам собой. В результате оказывается, что номер является высокооплачиваемым, и немалая сумма списана со счета абонента. Вместо сообщения жертва может получить звонок от якобы представителя банка, который сообщит, что для разблокировки карточки нужно получить ее номер, код и телефонный номер, который привязан к ней. Если жертва сообщит эти сведения, то мошенник осуществит свой преступный умысел, и деньги исчезнут.

Уголовный кодекс предусматривает в отношении подобных схем следующие виды наказания:

  • штрафные санкции размером до 120-ти тыс. руб.;
  • общественные работы сроком до 180-ти тыс. часов;
  • исправительные работы сроком до 12-ти месяцев;
  • лишение свободы сроком до 24-х месяцев;
  • арест сроком до 4-х месяцев.

Старт делопроизводства

Возбуждение дела в связи с мошенническими действиями заключается в следующих действиях:
  1. Если существуют основания для начала разбирательства по факту совершения обмана, компетентные органы
  2. выносят соответствующее постановление. В нем содержится следующая информация:
  3. место и время вынесения;
  4. название органов, выполняющих это действие;
  5. перечень основания для него;
  6. статьи Уголовного кодекса.
  7. Далее постановлением занимается прокуратура. К документу прикладывают заявление и все имеющиеся материалы по делу. Получив их и изучив всю информацию, прокурор принимает решение о том, чтобы возбуждать уголовное дело или отказать в этом. При необходимости, данные отправляют на проверку. И заявителю, и обвиняемому сообщается соответствующая информация о том, какая процедура была назначена прокурором.

Подача заявления от потерпевшего

Заявление может быть подано как письменно, так и устно. Во втором случае предусмотрен порядок оформления через протокол, в котором сведения о жертве и из документов, удостоверяющих его личность. Его предупреждают также об уголовной ответственности в случае ложного доноса.

Важно! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию. Если дежурный отказывается принять заявление, то заявитель вправе обратиться в прокуратуру. Но чтобы документ приняли, он должен быть оформлен правильно. Для этого можно воспользоваться образцом.

К нему прикладывают доказательства, что имела место афера. В качестве таковых служат поддельные бумаги, расписки, чеки, документы, которые хранит бухгалтерия, и прочее.

Прокуратура обязана проверить данные факты в течение 3-х дней. Затем выносится решение о том, чтобы заводить уголовное делопроизводство или отказать в нем. Иногда такой срок увеличивается до десяти дней. Если в возбуждении дела будет отказано, то заявителю отправляется постановление об этом. Последний вправе обжаловать данное решение в суде или направить заявление в вышестоящую инстанцию. Если дело было возбуждено, а потом развалилось или было отказано в его рассмотрении, впоследствии может осуществляться возобновление производства, если для этого будут иметься достаточные основания.

Без уведомления

Производство по делу может начинаться и без уведомления, если мошенничество раскрылось не на основании заявления жертвы, а по иным обстоятельствам. В качестве такового служит сообщение общественников или иных организаций, статьях в СМИ, письмах о готовящихся или совершенных преступлениях, факты, обнаруженные в ходе следственных действий, и прочее.
Читайте так же:  При заключении мирового соглашения госпошлина возвращается

Прокуратура вправе возбудить дело, не уведомляя об этом пострадавшего, и тогда, когда он пребывает в состоянии, не способном осознавать происходящее, или по иным причинам не может себя защищать.

Основанием, чтобы начать соответствующее производство, могут быть и результаты оперативных действий следователей. Тогда руководство выносит постановление и направляет результаты в органы дознания или суда.

Если факты мошеннических схем обнаружены в ходе должностной деятельности, то особенность действий должностного лица – в том, что он подает рапорт. В нем излагаются все обстоятельства таким же образом, как и в заявлении.

Сфабрикованное обвинение

К сожалению, на практике, статья является трудно доказуемой. Зато по ней можно сфабриковать дела, к примеру, против конкурентов. Часто преследуется цель того, чтобы избежать оплату крупного долга или списать недостачу на правонарушения или ошибки со стороны бухгалтерии. По статистике, в госорганах подобные дела чаще всего фабрикуются в таком подразделении, как УБЭП.

Постановление о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 159 УК РФ по мошенничеству с микрозаймами

В возбуждении уголовного дела, потерпевшему помогал адвокат Путилов Игорь. Удалось составить жалобу в прокуратуру, по которой не только отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но и возбудили по ч.1 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества с микрозаймами.

Очень необычное дело:

Знакомый потерпевшего, попросил об услуге – оформить кредит на себя, но деньги дать ему как бы в займы, и так же передать данные для самостоятельных платежей в банк. Что и было сделано. А вот дальше произошло следующее: знакомый не только перестал буквально через пару месяцев самостоятельно выплачивать кредит, но и воспользовавшись данными банковской карты, (предположительно он же) получал онлайн микрозаймы, оформлял их на владельца карты, а не на себя. Из чего следует простой вывод – не стоит брать кредиты на себя, для оказания финансовой помощи не надежным знакомым, и уж тем более не стоит давать доступ к банковским картам/счетам и своим паспортным реквизитам. В противном случае может оказаться, что на Вас будут оформлены хоть и микрозаймы, но в гигантском количестве.

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Москва «31» хх 20хх года 12 ч. 20 мин.

Заместитель начальника ОД ОМВД России по району Сокол г. Москвы майор полиции Чижова Т.Н., рассмотрев материал проверки, зарегистрированный в КУСП-831/2834 от 19.хх.201х года ОМВД России по району Сокол г. Москвы, постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении материалов для решения вопроса об уголовном преследовании заместителя Савеловского межрайонного прокурора Атаева А.А.,

Неустановленное лицо, в неустановленное дознанием время, в период с 11.01.201х года по 21.02.201х года, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, воспользовавшись паспортом и банковской картой Банка ВТБ (ПАО) на имя Г. представило в дополнительный офис Банка ВТБ (ПАО) «Сокол» по адресу: г. Москва, ул. Ленинградский просп., д. 77, корп. 2, в целях получения займа, без намерения его дальнейшего погашения, получило заем в микро финансовой организации ООО «МКК Конга» на сумму 7500 рублей, в ООО «МКФ «МангоФинанс» на сумму 5000 рублей, в ООО «МКФ Лайм-Займ» на сумму 7500 рублей, в ООО «СмартМани.ру» на сумму 11000 рублей, в ООО «МФК Честное слово» на сумму 12000 рублей, в ООО «МКК Монеза» на сумму 10000 рублей, в ООО «МФО ВЭБбанкир» на сумму 13000 рублей, причинив тем самым своими действиями указанным организациям незначительный имущественный ущерб на общую сумму 66000 рублей, а также моральный вред гр. Г.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, руководствуясь ст. 140, ст. 145, 146, частью первой ст. 156 УПК РФ,

1. Возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить Савеловскому межрайонному прокурору г. Москвы.

Заместитель начальника ОД ОМВД

России по району Сокол г. Москвы

майор полиции Чижова Т.Н.

[1]

Копия настоящего постановления направлена Савеловскому межрайонному прокурору г. Москвы «31» хх 201х года в 12 ч. 30 мин.

О принятом решении сообщено «31» хх 201х г. заявителю – Г.

Заместитель начальника ОД ОМВД

России по району Сокол г. Москвы

майор полиции Чижова Т.Н.

Видео (кликните для воспроизведения).

ВЫВОД: было бы трудно защититься в суде, без возбуждения данного уголовного дела, по иску кредитных микрофинансовых организаций. Следственные органы, я полагаю, смогут доказать и выявить вину лица, который воспользовался банковской картой и паспортными данными гражданина. Но всем стоит помнить, что доверив всю информацию о банковской карте и дав доступ к ней, можно попасть в аналогичную ситуацию. Будьте предусмотрительны!

Источники


  1. Бурлаков, С. А. Крупные сделки юридических лиц. Правовое регулирование / С.А. Бурлаков. — М.: Инфотропик Медиа, 2013. — 224 c.

  2. История политических и правовых учений / В.Г. Графский и др. — М.: Норма, 2003. — 944 c.

  3. Теория государства и права. — М.: АСТ, Сова, 2010. — 160 c.
  4. Мацкевич, И.М. Организация научной деятельности и выполнение научных работ по юриспруденции. Научно-практическое пособие / И.М. Мацкевич. — М.: Проспект, 2017. — 915 c.
  5. Мельник, В. В. Искусство речи в суде присяжных. Учебно-практическое пособие / В.В. Мельник, И.Л. Трунов. — М.: Юрайт, 2015. — 672 c.
Постановление о возбуждении уголовного дела мошенничество
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here